Противодействие коррупции. 273 ФЗ. Комплаенс

Раздел 1. Противодействие коррупции 273 ФЗ. Мошенничество ст.159 УК РФ.

1. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ.
2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021). Мошенничество ст.159 УК РФ.
3. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020)5: введение в заблуждение, нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов и др.
4. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
5. Международное регулирование в сфере антикоррупционного комплаенса:

• Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA);
• UK Bribery Act (UK BA);
• OECD Anti-Bribery Convention.

Раздел 2. Идентификация рисков

1. Зависимость от технологического кластера и специфики производства. Услуги аренды, производство (гражданское производство, государственный оборонный завод, НИОКР, сельское хозяйство, сетевые компании).
2. Внутрикорпоративные и внешние риски.

Раздел 3. Риски государственных предприятий

1. Риски государственных предприятий, АО с участием государства. Качественный анализ рисков.
2. Позиция собственников, управляющих и работников предприятий. Подходы.
3. Формирование перечня рисков,  требования к формулированию фактора (практикум).

Раздел 4. Количественный анализ рисков. Методология, оценка эффекта.

1. Планирование реагирования на риски. Построение системы комплаенс (система превентивных мер по предупреждению критичных характеристик).
2. Контроль рисков. Параметры, методы контроля. Оценка эффекта. Причины рисков. Выявление, разработка мер по предупреждению. Склонность к риску. Понятие. Определение.

Итоговый тест

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Эксперт в области ГОЗ, к.э.н., председатель ревизионной комиссии, член совета директоров АО с участием государства от ФАУГИ, консультант, специалист по контрольно-ревизионной работе на предприятиях в условиях гособоронзаказа. Опыт работы – более 20 лет на рынках инвестиционного консалтинга, бизнес-анализа, бухгалтерского и налогового консалтинга. Консалтинг в сфере защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Стоимость участия в курсе одного слушателя 41 200 р., (НДС не облагается).  

При участии трех и более сотрудников от одной компании предоставляется скидка 10%.

Для участников предусмотрены: методический материал, обеды, кофе-паузы. Экскурсионная программа по Санкт-Петербургу как необязательная часть для иногородних.

Иногородним клиентам оказывается информационная помощь в подборе гостиницы.

Документ:

Удостоверение установленного образца о повышении квалификации. (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 04 марта 2014 года №0840, выдана Комитетом образования г. Санкт-Петербурга)

Отзывов пока нет!